Скликання чергових загальних зборів акціонерів
Проект порядку денного:
- Про обрання лічильної комісії.
- Про обрання керівних органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
- Звіт Правління про підсумки діяльності товариства за 2017 рік.
- Звіт Наглядової ради.
- Звіт і висновки ревізора.
- Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік, звітів наглядової ради і ревізора.
7.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за результатами діяльності за 2017 рік
- Затвердження нової редакції статуту товариства.
З матеріалами по питаннях порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства, в робочі години в приміщенні бухгалтерії. Відповідальна особа — Корчова М.В. Для участі акціонерів (їх представників) в загальних зборах потрібно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – засвідчену довіреність. Довідки можна отримати за тел. 03856 2-10-81, 2-11-56.
З проектами рішень по питаннях порядку денного можна ознайомитись на сайті товариства за адресою: www.dmz.ua.
Акціонери можуть подавати товариству письмові запити щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства і подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення,
Для участі акціонерів (їх представників) в загальних зборах потрібно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – засвідчену довіреність.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
| Найменування показника | Період | |
| Попередній | Звітний | |
| Усього активів | 24673 | 29902 |
| Основні засоби | 11522 | 12454 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | ||
| Запаси | 7401 | 11922 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 2842 | 3035 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 102 | 131 |
| Нерозподілений прибуток | 9783 | 10127 |
| Власний капітал | 10605 | 10949 |
| Статутний капітал | 647 | 647 |
| Довгострокові зобов’язання | 1965 | 955 |
| Поточні зобов’язання | 12103 | 17998 |
| Чистий прибуток (збиток) | 101 | 344 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 2586708 | 2586708 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | – | – |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 156 | 189 |
Наглядова рада ПрАТ «Деражнянський молочний завод»
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане 20.03.2018 р. у №54 «Відомості НКЦПФР»
Пропозиції по проектах рішень з питань порядку денного зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства«Деражнянський молочний завод» :
- Прообраннялічильної комісії,
Доручити функції лічильної комісії депозитарній установі – ТОВ «ФК «Центр-Інвест».
- Про обрання керівних органівтазатвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
Обрати головою зборів Лемещук О.В., секретарем – Корчову М.В.
Затвердити запропонований регламент роботи зборів.
- ЗвітПравління про підсумки діяльності товариства за 2017 рік.
Звіт правління про роботу товариства в 2017 році прийняти до відома.
- ЗвітНаглядової ради.
Звіт Наглядової ради про роботу в 2017 році прийняти до відома.
- Звіті висновки ревізора.
Звіт і висновки ревізора про роботу товариства в 2017 році прийняти до відома.
- Затвердженнярічного звіту та балансу товариства за 2017 рік, звітів наглядової ради і ревізора.
Річний звіт та балансу товариства за 2017 рік, звіти наглядової ради і ревізора – затвердити.
- Затвердженняпорядкурозподілу прибутку (покриття збитків) товариства за результатами діяльності за 2017 рік.
Прибуток за 2017 рік в розмірі 344000 грн. спрямувати у фонд розвитку Товариства.
- Затвердження нової редакції статуту товариства.
- Затвердити нову редакцію Статуту товариства.
- Доручити акціонеру Яглінському В.С. підписати Статут товариства для його державної реєстрації.
